Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 к. 20 этаж / пом. 2/124
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших бюллетени), составляет 5 человек из 7 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 1 повестки дня:
«за»-5чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня:
1. Приостановить полномочия управляющей организации - акционерного общества «Раменское приборостроительное конструкторское бюро», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «РПЗ».
2. Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества (временного генерального директора). Назначить временным генеральным директором АО «РПЗ» Соломина Романа Сергеевича с даты, следующей за датой принятия настоящего решения.
3. Утвердить условия договора с временным генеральным директором Соломиным Романом Сергеевичем (трудовой договор, дополнительное соглашение № 1).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.01.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 225 от 22.01.2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "РПКБ"
С.В. Анохин
3.2. Дата 22.01.2024г.